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北汽福田汽車股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　北汽福田汽車股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月16日在本公司培訓(xùn)中心多功能廳召開。公司董事長安慶衡先生主持了本次會(huì)議。出席本次會(huì)議的董事11名，監(jiān)事6名；股東代表共14名，共持有有效表決權(quán)286467173股，占公司總股本的62.726%(其中，流通股東代表人共8名，共持有有效表決權(quán)46998173股，占公司總股本的10.29%)；公司董事會(huì)秘書、部分經(jīng)理人員、公司律師也列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)以記名投票方式，對各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。

　　會(huì)議以284599173股同意，1868000股棄權(quán)，0股反對，同意票占出席會(huì)議有效表決票的99.348%(其中，流通股股東45130173股同意，1868000股棄權(quán)，0股反對，同意票占出席會(huì)議流通股東有效表決票的96.025%)，通過了如下議案：　　

　　一、《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》

　　二、《關(guān)于公司增發(fā)新股的議案》
　
　　三、《關(guān)于公司增發(fā)新股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》
　
　　四、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增發(fā)新股具體事宜的議案》

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